新华社：谨防诈骗传销，区块链马甲骗术都是“老套路”

近年来，随着比特币的暴涨暴跌和区块链概念的日益普及，打着区块链旗号的传销也频频出现。 “老套路”穿上区块链“新马甲”，不少普通投资者顿时将其视为实现财务自由的新捷径。 但实际上，它们可能是价值数亿元的“大坑”。

数据显示，仅今年年初，我国使用区块链概念的传销平台就有3000多家。 从“高高在上”到“泥沙俱下”，区块链与欺诈的结合引人深思。

纵观近年来的区块链诈骗案件，不法分子使用的手段其实非常“老套”。 一种是“空手套白狼”，炒币币值“割韭菜”。 例如，今年5月，深圳警方破获一起“普通银币”重大集资诈骗案。 犯罪团伙将所谓“普通银币”的单价从0.5元提高到10元，在大量投资者效仿的情况下，不断套现。 骗局虽然简单，但涉案金额却超过3亿元。

一种是“披羊卖狗肉”，以“虚拟货币”为名充当“金字塔货币”。 比如今年4月西安警方破获的“大唐币”网络传销案中，犯罪团伙公然在国内外多个城市召开推介会比特币骗局套路，设立28级主管代理人，并在短短 18 天内发展了数万名注册会员。 再比如，在去年查获的“Ticocoin”案中，“客户”在线下每租赁一台“矿机”，就奖励“矿机”租赁费的10%。 从卖实物到“租矿机”，依然逃不出传销的本质。

还有一种是“外用供中”，甚至是“出口转内销”。 例如，在涉案金额16亿元的“One Coin”案中，该组织的传销网站和营销模式由保加利亚组织建立，服务器位于丹麦。 我国取缔ICO、依法关闭国内虚拟货币交易所后，诈骗组织“出口转内销”的现象也开始增多，不少“土豪骗子”相继变身“外教”。

从层出不穷的“区块链诈骗”案件来看，不法分子使用的骗术都是“老套路”，动辄上当的人却数以万计。 是骗子太精明，还是投资人太简单？ 不得不说，频发的“区块链诈骗”确实击中了很多普通投资者的软肋。

一是“急着上车”的财富欲望。 近年来，一夜暴富的传说和财富缩水的焦虑，双向挤压着人们的心。 当年没赶上共享经济的快车，今天只能每天坐小黄车； 没赶上比特币的快车，今天只能天天花币。 这种“年年不见风”的焦虑，更坚定了很多人“一币一别墅”的梦想。

一是“知名度越高越可信”的思维陷阱。 虽然大多数受害者没有足够的能力真正理解区块链，但这并不妨碍人们“用钱投票”。 毕竟，比特币的“暴富神话”指日可待。 毕竟台上西装革履的高手们都在吹区块链。 此外，诈骗团伙频频在各大高档酒店举办推介会，让大家陷入“知名度越高越可信”的思维陷阱。

然后是“获利离场”的投机心态。 事实上，在有关部门处理非法集资或传销案件时，受害人不愿举报的情况屡见不鲜。 在犯罪团伙的诈骗过程中，不少“受害人”在推荐“团长”后也收到了佣金，只要不倒闭就不是“受害人”。 在很多非法集资、传销的案件中，有些人甚至明知是骗局，仍想在骗局崩盘前“获利走人”。 例如，在西安市查处的“钛币”传销案中，由于“区域表彰大会”力度太大，引发群众投诉，不法分子引起了监管部门的重视。 此前，没有被骗人员举报的案例。

骗局多年来一直没有改变，概念每年都在更新。 区块链与欺诈的奇妙结合在某种程度上是必然的。 层出不穷的高科技骗局背后，需要反思的问题太多。

一方面，是时候给区块链过度炒作的虚火降温了。 从去年的“人人谈币”到现在的“人人谈链”，区块链的概念显然被过度炒作了。 虽然说“先喝泡沫再喝啤酒”，但如果一杯啤酒里没有酒精，那显然不是好酒。 我们不否认未来区块链可能会出现超级应用，但我们更期待的是实际的科研应用，而不是画饼充饥甚至“画饼赚钱”。 毕竟没有人是神笔马良。

另一方面，相关部门的监管能力也要“与链条同步”。 区块链诈骗作为传统诈骗的高科技变种，确实给监管者带来了不小的困扰。 这就需要有关部门建立联合监管、联合打击机制比特币骗局套路，提高金融专业水平和大数据排查能力，及时发现新动向、新苗头，而不是出了事不处理，甚至不处理。如果发生事故，就知道这一点。

来源新华网