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Crypto Custodian 承诺使用比特币,承认欺诈客户超过 300 万美元

小米不能安imtoken 2023-03-10 05:27:01

对于“私钥管理”不强的个人来说,持有大量加密货币是有风险的,“私钥管理”是代表和解锁加密货币余额的代码串的安全存储。 Thompson 承诺通过持有客户资金并安全地存储客户代表他们购买的加密资产来提供安全的托管服务。

根据美国司法部 (DOJ) 的一份官方声明,汤普森表示,他的加密货币托管公司 Volantis Market Making LCC 将加密交易中结算违约的风险降至最低。 汤普森进一步表示,由于 Volantis 担任交易双方资产的托管人骗取比特币违法吗骗取比特币违法吗,因此不存在违约风险。

在 2018 年 6 月和 2018 年 7 月,汤普森向一家未披露姓名的公司作出虚假陈述,他向该公司索要超过 300 万美元,以通过第三方公司进行“无风险”比特币购买。

Thompson 向公司谎称 Volantis 将担任托管人,公司的资金不会丢失。

特别是,汤普森告诉公司,交易将通过由 Volantis 托管的比特币和公司现金的“原子互换过程”来结算。

基于这些欺诈性索赔,该公司向汤普森支付了 325 万美元。

汤普森随后将公司资金中的 300 万美元电汇给第三方公司,而没有先收到任何比特币。 在拿走公司的钱后,汤普森谎称公司的比特币和资金的状况,这些钱从未归还。

汤普森承认了一项商品欺诈罪,最高可判处 10 年监禁。 他将于 2021 年 1 月 7 日面临宣判。